美联储·公告·· 1 天前
美联储对 American Express 采取执法行动，指其反洗钱可疑活动监测与报告不足
Federal Reserve Board announces enforcement action against American Express Company to address, among other things, the firm’s failure to sufficiently detect and report certain suspicious activity related to money laundering
AI 导读
美联储宣布对 American Express Company 采取执法行动，原因是该公司未能充分检测和报告与洗钱相关的可疑活动，其全公司反洗钱计划在执行上存在重大缺陷，子公司国民银行尤为突出。货币监理署已对该国民银行另行发布执法行动。美联储称此举将有助于确保该公司遵守所有美国法律法规。
来源：美联储·公告 · federalreserve.gov