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美国银行因反洗钱与制裁违规被罚12亿美元
【美国银行因反洗钱不力被罚12亿美元】金十数据10月14日讯，据英国金融时报报道，美国财政部对美国银行(BAC.N)处以总额达12亿美元的罚款，理由是该行存在“严重且持续”的有关洗钱及违反制裁规定的行为；监管部门认定，该行未能按规定报告总额超过50亿美元的可疑交易。罚款中包括美国货币监理署（OCC）处以的7.5亿美元民事罚款，这也是OCC史上开出的最高金额罚款。美国财政部海外资产控制办公室还宣布，与美国银行就“涉嫌违反多项制裁项目，包括涉及伊朗、俄罗斯、毒品交易和全球恐怖主义相关制裁项目”达成1160万美元和解协议。监管机构已要求美国银行接受一项同意令，其中一项重要要求是，该行必须与第三方合作，以识别并报告此前未发现的可疑交易。这笔罚款对即将公布第三季度财报的美国银行而言是一次打击。
AI 导读
美国财政部对美国银行处以总额12亿美元罚款，指其存在严重且持续的洗钱及违反制裁规定行为，未按规定报告总额超过50亿美元的可疑交易。罚款包括美国货币监理署（OCC）开出的7.5亿美元民事罚款，为OCC史上最高金额；美国财政部海外资产控制办公室另与美国银行就涉嫌违反伊朗、俄罗斯、毒品交易和全球恐怖主义相关制裁项目达成1160万美元和解。
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