美国银行因反洗钱失职被罚逾12亿美元

美国银行周二被处以超过12亿美元联邦罚款，监管机构称其多年来未能报告超过50亿美元的可疑交易，也未解决长期存在的反洗钱问题。财政部金融犯罪执法网络表示，这是财政部历史上第三大罚款，其中货币监理署开出7.5亿美元民事罚款，为该机构有史以来最大罚单；财政部另就制裁违规达成1160万美元和解。

美国银行因多年未报告逾 50 亿美元可疑交易并长期未整改反洗钱问题，被美国财政部金融犯罪执法网络与货币监理署合计处以超过 12 亿美元罚款，其中 OCC 的 7.5 亿美元民事罚款为其史上最大一笔。

美国财政部对美银（BAC）开出逾12亿美元罚单，指其违反反洗钱与制裁相关法律，未有效缓解和报告中国洗钱网络及西南边境非法金融等国家安全风险，并涉及伊朗、俄罗斯、毒品与全球恐怖主义等多项制裁项目。

美国财政部对美银（BAC.N）处以12亿美元罚款，指其反洗钱与制裁合规存在严重且持续的失职，未报告的可疑交易总额超过50亿美元。罚款包括OCC开出的7.5亿美元民事罚单，海外资产控制办公室就涉伊朗、俄罗斯、贩毒和全球恐怖主义制裁的违规指控达成1160万美元和解。监管机构要求美银签署同意令，强制引入第三方整改以识别和报告此前未被发现的可疑交易。

美国财政部对美国银行处以总额12亿美元罚款，指其存在严重且持续的洗钱及违反制裁规定行为，未按规定报告总额超过50亿美元的可疑交易。罚款包括美国货币监理署（OCC）开出的7.5亿美元民事罚款，为OCC史上最高金额；美国财政部海外资产控制办公室另与美国银行就涉嫌违反伊朗、俄罗斯、毒品交易和全球恐怖主义相关制裁项目达成1160万美元和解。

美国监管机构周二对 Bank of America 开出逾 12 亿美元罚单，指其在反洗钱等非法金融活动防范上存在广泛失职。其中 FinCEN 罚款 12 亿美元，为财政部史上第三大罚单；OCC 另罚 7.5 亿美元，为该监管机构史上最大罚单，但可抵扣 FinCEN 的罚款金额。

美国财政部宣布对 Bank of America 处以 12.1 亿美元罚款，理由是违反旨在防范金融犯罪的相关法律。报道由 Barrons.com 发布，文中未披露具体违规细节与美银的回应。

美国银行据称因反洗钱工作存在缺陷，被罚款12亿美元。

据金融时报报道，美国银行（BofA）因反洗钱缺陷被罚款 12 亿美元。

据英国金融时报报道，美国银行（BAC.N）因反洗钱工作存在缺陷，被罚款12亿美元。