美国财政部因反洗钱与制裁合规失职对美银罚款12亿美元

美国财政部对美银（BAC.N）处以12亿美元罚款，指其反洗钱与制裁合规存在严重且持续的失职，未报告的可疑交易总额超过50亿美元。罚款包括OCC开出的7.5亿美元民事罚单，海外资产控制办公室就涉伊朗、俄罗斯、贩毒和全球恐怖主义制裁的违规指控达成1160万美元和解。监管机构要求美银签署同意令，强制引入第三方整改以识别和报告此前未被发现的可疑交易。