丹麦法院将就 66 亿丹麦克朗洗钱罚款作出裁决，涉案银行否认指控

丹麦检察官请求法院对一家银行处以 DKK6.6bn（约 9.88 亿美元）洗钱罚款，法院预计周一裁决，银行否认指控。指控涉及 2012-2015 年间 DKK26bn（约 39 亿美元）交易，主要经由该行哥本哈根分行。丹麦特别犯罪部门称此案是丹麦针对银行最全面的反洗钱起诉，指控包括内控薄弱、忽视风险警报、未报告可疑资金流，以及对 25 名被标记客户审查不足。