丹麦检方请求对北欧银行处66亿克朗洗钱罚款，法院将裁决

丹麦检察官请求法院对一家银行处以 DKK6.6bn（约 9.88 亿美元）洗钱罚款，法院预计周一裁决，银行否认指控。指控涉及 2012-2015 年间 DKK26bn（约 39 亿美元）交易，主要经由该行哥本哈根分行。丹麦特别犯罪部门称此案是丹麦针对银行最全面的反洗钱起诉，指控包括内控薄弱、忽视风险警报、未报告可疑资金流，以及对 25 名被标记客户审查不足。

丹麦法院即将就北欧银行十多年前未能有效防范洗钱的案件作出裁决，该银行可能面临66亿丹麦克朗（约合9.88亿美元）罚款。检方要求就2012年至2015年间涉及260亿丹麦克朗（约合39亿美元）的交易处以罚款，这些交易主要通过该行哥本哈根一家分行进行。北欧银行否认指控，案件预计于周一宣判，系丹麦首次有针对银行的洗钱案件进入法院审理。